تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص المقيم بمحافظة بني سويف، والذي تم رصد تورطه في غسل أموال تقدر بحوالي 90 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
وقد قام قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، الذي يُعَرف بمعلومات جنائية سابقة. وقد اتخذ المشتبه فيه من وسائل غسل الأموال، مثل شراء الوحدات السكنية والأراضي والسيارات وتأسيس شركات، في محاولة لإخفاء المصدر غير الشرعي للأموال وإضفاء طابع قانوني عليها.
تستمر جهود وزارة الداخلية في مكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات الأفراد المتورطين في الأنشطة الإجرامية، حيث تم حصر ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
